Hallinto

Hallintoperiaatteet

Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissa osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.10.2010. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla.

Yhtiökokous

Honkarakenne Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu kerran vuodessa varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Hallitus

Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee lisäksi noudattaa yhtiöjärjestystä.  Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä riskirajat ja säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.

Hallituksen tehtäviä ovat mm.: 

• päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista
• vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päättää yhtiön toimintapolitiikasta
• päättää yritysostoista ja -järjestelyistä
• päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
• päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista
• valvoa strategisia ja operatiivisia riskejä
• vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus
• käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
• laatia osinkopolitiikka, tehdä ehdotus yhtiökokoukselle maksettavasta osingosta ja kutsua koolle yhtiökokous
• nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkka ja muista eduista
• päättää johtoryhmän palkka- ja muista eduista sekä päättää konsernin johdon ja muun henkilöstön palkitsemis- ja kannustusjärjestelmistä

Hallituksen jäsenten palkkiot ovat varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2011 tekemän päätöksen mukaisesti 5 000 euroa/kk puheenjohtajalle ja 1 200 euroa/kk muille jäsenille. Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Kuukausittainen hallituspalkkio voidaan maksaa 50 prosenttisesti hankkimalla hallituksen jäsenten nimiin yhtiön B-osakkeita tai vaihtoehtoisesti maksaa tämä osuus yhtiön hallussa olevilla omilla B-osakkeilla. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei ole luovutettu tilikaudella 2010 osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia.

Hallitus on perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Hallitus nimittää jäsentensä keskuudesta valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Hallitus hyväksyy valiokunnan työjärjestyksen.  Tarkastusvaliokunnan jäsenet noudattavat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) riippumattomuusvaatimuksia.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sekä jäsentensä riippumattomuutta.

Hallituksen tietoon ei ole tullut merkittäviä riskejä, vuositilinpäätöksessä raportoidun myyntisaamisriskin lisäksi.

Yhtiökokouksessa 1.4.2011 hallitukseen valittiin kuusi jäsentä:

	Lasse Kurkilahti hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen vuodesta 2009 tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010 Syntynyt 1948 Taivassalossa Ekonomi, Turun kauppakorkeakoulu, 1971 Kemira Oyj, pääjohtaja 2004-2007; Elcoteq Network Oyj, toimitusjohtaja 2001-2003; Raisio Yhtymä Oyj, pääjohtaja 2000-2001 Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj, pj. 2009-; Reachlaw Oy, pj. 2008-; FIM Oy 2008-; SRV Yhtiöt Oyj, vara-pj. 2006- Vuorineuvos, 2006, Suomen Leijonan 1.lk ritari, 1997 Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen Omistaa 40 368 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta
	Anders Adlercreutz hallituksen jäsen vuodesta 2011 Syntynyt 1970 Helsingissä Arkkitehti TKK 1999 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, Arkkitehti ja Partner 2000- ;  Hallitusjäsenyydet: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy 2009- ;Honkarakenne Oyj 2011- Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen Ei omistaa Honkarakenne Oyj:n osakkeita
	Mauri Niemi    hallituksen jäsen vuodesta 2006 Syntynyt 1945 Töysässä Yo 1964, Alavuden yhteiskoulu Rakennusinsinööri 1968, Johtamistaidon koulutusohjelma 1976; Liikkeenjohdon instituutti 1984; Harward University Graduate School (International Senior Management Program) 1989 Privatum Oy, toimitusjohtaja 2005–, Skanska Oy, toimitusjohtaja 2001–2004;  Skanska Suomi Oy, toimitusjohtaja 1994–2000; Haka Oy, kansainvälisen toiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja 1989–1994; Maa- ja Vesirakennus Haka Oy, toimitusjohtaja 1987–1989; OMP-Yhtymä Oy, toimitusjohtaja 1985–1986; Insinöörirakentajat Oy, toimitusjohtaja 1982–1985 Hallitusjäsenyydet: Korona Invest Oy 2010–; Helsingin Yliopisto Kiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab 2009–; HUS Kiinteistöt Oy 2008–; NSSG-Holding Oy 2008–;  A-Insinöörit  Rakennuttaminen Oy 2006–; A-Insinöörit  Suunnittelu Oy 2006–; Honkarakenne Oyj 2006–;  Luoteis-Venäjän Kehitysyhtiö Oy 2006–;  A-Insinöörit  Oy 2005–;  Privatum Oy, pj. 2005– Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen Määräysvaltayhtiö Privatum Oy omistaa 29 000 B-osaketta
	Teijo Pankko  hallituksen jäsen vuodesta 2011 tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011 Syntynyt 1964 Altimo, the telecom holding company of the Alfa Group Consortium, Chief Financial Officer 2006-2010; Financial Corporation Uralsib, Chief Financial Officer  2005-;  Alfa-Bank, Chief Financial Officer 2002-2005, Alfa-Bank, Head of Treasury 1998-2002; Alfa-Capital, Alfa Group (Moscow, Russia), Chief Financial Officer 1997-1998; Lemminkainen LTD, Moscow, Russia, Financial Director 1995-1997; NHM-Commodities, Finland, Financial Director 1989-1995. Hallitusjäsenyydet: Lieksaare Oy 2011- Honkarakenne Oyj 2011-; Hallituksen yhtiöstä ja pääomistajista riippumaton jäsen Määräysvaltayhtiö Lieksaare Oy omistaa 18 500 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 142 700 B-osaketta
	Marko Saarelainen hallituksen jäsen vuodesta 2009 Syntynyt 1967 Lieksassa Hokusei Gakuen Yliopisto, Sapporo, 1987; Sapporo Int’l Language Institute, Sapporo, 1991 Honka Japan Inc., toimitusjohtaja 1996-; Honka Japan Inc. 1991- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj 2009-; Finnish Chamber of Commerce in Japan puheenjohtaja 2009-, vara-pj. 2008–2009 jäsen 1996-2007; KK Finland Village, 1994- Omistaa 1 742 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 16 248 B-osaketta
	Mauri Saarelainen hallituksen jäsen vuodesta 1994, hallituksen pj. 2004–2008 Syntynyt 1949 Pielisjärvellä Merkonomi 1969, insinööri 1976 Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja 1994–2004, varatoimitusjohtaja 1986–1994, eri tehtävissä: myyntipäällikkö, suunnittelupäällikkö, vientipäällikkö 1969- Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj pj. 2004-2008, jäsen 1994- Omistaa 10 456 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 23 460 B-osaketta
	Pirjo Ruuska hallituksen jäsen vuodesta 2008, tarkastusvaliokunnan jäsen 2010- Syntynyt 1956 Pielisjärvellä Rakennusinsinööri, Kuopion teknillinen oppilaitos 1979; insinöörien ATK-erikoiskoulutus, Raahe 1985; Käytännön Vientitoimet, Fintra; Yrittäjän ammattitutkinto, Jyväskylä 2006 Puulaakson Puru Oy, toimitusjohtaja 2005-; Epira Oy, toimitusjohtaja Epira Oy 2004-; Honkarakenne Oyj eri tehtävissä: suunnittelija, toimitusvastaava 1981–2005 Hallitusjäsenyydet: Kirjakauppa Paavo ja Liisa 2010-; Honkarakenne Oyj 2008-; Epira Oy 2004-; Saarelaisten sukuseura ry 2003 Omistaa 5 950 Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja 82 482 B-osaketta

Tarkastusvaliokunta

• Lasse Kurkilahti (puheenjohtaja)
• Teijo Pankko
• Pirjo Ruuska

Yhtiön suomalaisen hallinnointisäännöstön mukaisesti valiokunnalla on oltava riittävä laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen asiantuntemus, mikä on otettu huomioon komitean kokoonpanossa.

Valiokunnan ensisijainen tarkoitus on valvoa taloudellista raportointia ja taloudellisten lausuntojen lakisääteisiä tarkastuksia, kuten myös yhtiön sisäisen tarkastuksen tehokkuutta, sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan hallinnointijärjestelmiä.

Tarkastusvaliokunnan muut velvollisuudet sisältävät mm. yhtiön lakisääteisen tarkastajan pätevyyden ja riippumattomuuden arviointia sekä asioita, jotka liittyvät lakisääteisen tarkastajan valitsemisehdotuksen valmisteluun sekä yhtiön sisäisen tarkastuksen työn arviointiin.