Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Honkarakenne Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Hallituksen palkitseminen

Vuoden 2018 yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Ehdotus yhtiökokoukselle 2019 hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten palkkioksi päätetään 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, ehdotetaan, että em. kuukausikohtaisen palkkion lisäksi valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2018:

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavasti:

• rahapalkasta
• luontaiseduista
• sairauskuluvakuutuksesta
• vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
• vuosittain päätettävästä tulospalkkiosta

Vuonna 2018 toimitusjohtajan tulospalkkio oli sidottu konsernin käyttökatteeseen ja lisäksi hallituksen määrittelemien strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia. Peruseläke on maksupohjainen, jonka lisäksi hänelle, niin kuin konsernin johtoryhmään kuuluville, on tehty maksupohjainen järjestely, jonka kulut on eritelty kohdassa työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet.

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kk, minkä lisäksi hänelle maksetaan 6 kk:n palkkaa vastaava korvaus, mikäli toimisuhde päättyy yhtiön aloitteesta.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän palkitseminen muodostuu seuraavasti:

• rahapalkasta
• luontaiseduista
• sairauskuluvakuutuksesta
• vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta, joka voi olla suuruudeltaan yhden tai kahden kuukausipalkan verran
• vuosittain päätettävästä tulospalkkiosta

Vuonna 2018 tulospalkkio oli sidottu konsernin käyttökatteeseen.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2018

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen

Johtoryhmän muut jäsenet
Leena Aalto, talousjohtaja
Jari Fröberg, tuotantojohtaja
Jari Noppa, Suomen liiketoimintajohtaja

Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016